Lavado de activos y defraudación tributaria en Colombia

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dc.audienceInterés Generalspa
dc.contributor.advisorGuarin-Marin, Carlos- Albertospa
dc.contributor.authorSuarez-Jaramillo, Juliannyspa
dc.contributor.corpauthorUniversidad Católica de Orientespa
dc.coverage.spatialSudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquiaspa
dc.date2020-05-13
dc.date.accessioned2023-03-10T19:49:34Z
dc.date.available2023-03-10T19:49:34Z
dc.date.issued2020-05-13
dc.description.abstractEl presente artículo de revisión es un acercamiento descriptivo sobre lavado de activos y defraudación fiscal en Colombia; así mismo, se realiza un recorrido por cada uno de los conceptos y actividades que sesgan este mecanismo delictivo en cualquier territorio nacional e internacional afectando el desarrollo sostenible de una nación. La prevención y detección de ciertos elementos que configuran el lavado de activos y defraudación fiscal son importantes para un país, dado que afectan los diferentes eslabones del proceso en el desarrollo económico y social del territorio; esto generando efectos negativos y preocupación tanto en los sectores productivos y diferentes grupos autoritarios y de control como también el de las finanzas públicas de un estado.spa
dc.description.abstractenglishThis review article is a descriptive approach to money laundering and tax fraud in Colombia; likewise, a tour is made of each of the concepts and activities that bias this criminal mechanism in any national and international territory affecting the sustainable development of a nation. The prevention and detection of certain elements that make up money laundering and tax fraud are important for a country, since they affect the different links of the process in the economic and social development of the territory; this generating negative effects and concern in the productive sectors and different authoritarian and control groups as well as in the public finances of a state.eng
dc.description.cityRionegro, Antioquiaspa
dc.format.extent26p.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12516/1564
dc.language.isospaspa
dc.publisher.departmentCiencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightsClosed Accessspa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectDefraudación fiscalspa
dc.subjectCorrupciónspa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectAuditoria forensespa
dc.subject.lembFraude fiscalspa
dc.subject.lembDefraudación fiscalspa
dc.subject.lembContrabandospa
dc.subject.lembEvasión fiscalspa
dc.subject.lembContabilidad fiscalspa
dc.subject.lembDelitos fiscalesspa
dc.subject.lembEconomía subterráneaspa
dc.subject.lembParaísos fiscalesspa
dc.subject.subjectenglishTax fraudspa
dc.subject.subjectenglishCorruptionspa
dc.subject.subjectenglishMoney launderingspa
dc.subject.subjectenglishForensic auditingspa
dc.titleLavado de activos y defraudación tributaria en Colombiaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ecspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/reportspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Especializaciónspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa

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